Son dönemde özellikle sosyal medya fenomenleri ile gündeme gelen kara para aklama yöntemi, birçok suç örgütü tarafından da kullanılıyor. Peki kara para nasıl aklanıyor? Sistem nasıl işliyor? Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik merak edilenleri yanıtladı.
KARA PARA NASIL AKLANIR?
Kara para aklamanın 4 ayrı yöntemi bulunuyor. Bunlar; Şirinler yöntemi, parçalama yöntemi, off-shore ve hawala.
-Suç örgütleri tarafından sıklıkla kullanılan şirinler yönteminde kara para parçalara bölünüyor. Buna bölünme yöntemi de deniliyor.
-İkincisi ise parçalama yöntemi. Paranın trafiğini farklı yönlerine çekebilmek ve devletin radarından kaçabilmek için özellikle terör örgütleri tarafından sıklıkla kullanılıyor.
-Mail order yönteminde ise kredi kartı bilgilerini girip mal satmış gibi göstererek daha yüklü miktarlarda para çekerek dolaşıma sokuyorlar.
-Off-Shore yönteminde verginin daha az olduğu ülkelerde hesap açılıyor ve orada da vergiden kaçılıyor.
HAWALA YÖNTEMİ NEDİR?
Hawala sistemi çok eski bir sistem. O zaman ticaret için kullanılan bir yöntemdi. Hawala aslında bilinen havaleden geliyor. İşte örneği ile o yöntem: